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UIF: Mesa "no se dio cuenta" que sí tiene cuenta bancaria en el exterior

29 Oct 2018, 17:06
Edición Digital
El candidato a la presidencia aclaró en otra carta que quiere que también se levante el secreto bancario de una cuenta que tiene en Europa

Directora de UIF: Doy fe y pongo las manos al fuego por las cuentas de Evo y Álvaro

02 Ago 2018, 16:53
Edición Digital
El jefe de Estado tiene cinco cuentas, dos en el Banco Unión y tres cuentas en el Banco Mercantil Santa Cruz. Todas son en bolivianos, el saldo total es de Bs 406,391.93 en sus cuentas bancarias

UIF: El dinero robado al Unión no salió al exterior

27 Ene 2018
Edición Impresa
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El trabajo que consistió en detectar...

UIF: Sube legitimación de ganancias ilícitas

30 Dic 2017
Edición Impresa
Mientras en la gestión 2014, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remitió a la Fiscalía 49 casos, en esta gestión se prevé enviar al menos 230 casos por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
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