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REVELAN MOVIMIENTOS BANCARIOS DUDOSOS

Fiscalía acusa a hija de Hugo Banzer por supuesta corrupción

17 Agosto 2016Agencias
ACUSADA. Érika Banzer, hija del fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez.

ACUSADA. Érika Banzer, hija del fallecido ex presidente Hugo Banzer Suárez.

AGENCIAS

Una de las cuentas fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005.

La Fiscalía presentó ayer acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado porque de acuerdo con un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se revelaron operaciones bancarias y patrimonio sospechoso desde 1997 hasta 2011.

“Se presentó el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz en contra de las personas anteriormente mencionadas”, explicó el fiscal Departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla.

El proceso investigativo se inició sobre la base de un informe de la UIF emitido en 2008 que identificaba operaciones sospechosas de los denunciados lo que motivó el inicio de investigaciones ante un juez cautelar el 14 de enero de 2009.

Un nuevo informe de la UIF del 30 de marzo de 2012, a requerimiento de la Fiscalía, complementó toda la información patrimonial y financiera de las personas investigadas desde el año 1997 hasta 2011.

Según la Fiscalía, en el caso de Erika Banzer, en una cuenta del Banco Ganadero SA registra principalmente depósitos por abono de intereses de los DPFs emitidos y cuyos montos mensuales eran mayores a Bs 7.000. En tanto que la cuenta corriente del Banco Nacional SA tenía operaciones principalmente referentes a depósitos de cheques de cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz SA, transferencia de montos entre cuentas y abonos por cancelación de DPFs.

El movimiento en la cuenta registrada desde la apertura en la gestión 2002, fue de más de 2 millones de dólares.

La cuenta corriente en dólares en el Banco Nacional SA, registra depósitos y retiros desde la apertura en la gestión 2002 por más de $us 1.600.000.
En el Banco Mercantil Santa Cruz, una de las cuentas registra un movimiento total de $us 1.998.136.60 en depósitos y $us 1.965.604.10 en retiros.
El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer Suárez.

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