Banco BISA
Diario Digital Correo del Sur
VÍA SISTEMA FINANCIERO

UIF: El dinero robado al Unión no salió al exterior

27 Enero 2018ANF

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El trabajo que consistió en detectar movimientos financieros de más de 20 personas coimputadas no identificó transacciones financieras hacia fuera del país por medio del sistema financiero. Sin embargo la UIF no descartó la fuga física del dinero.

El director de la UIF, Alejandro Taboada, explicó que si bien el requerimiento de la Fiscalía fue para 16 de las más de 20 personas coimputadas, el trabajo de inteligencia financiera estuvo dirigido a todos los implicados.

Por el desfalco al Banco Unión se encuentran detenidas y procesadas más de 20 personas, entre familiares, amigos y socios de Juan Pari, quienes se habrían beneficiado de recursos ilícitos.

La investigación determinó que Carolina Jerez, esposa de Pari y madre de dos niños viajaba a Miami (Estados Unidos), para hacer shopping en zonas exclusivas. 

 

  • 452 veces leída
  • Seguridad
  • UIF, dinero, robado, Banco Unión

También le puede interesar...

24 Enero 2018, 06:15

Desfalco: Acusados fueron extorsionados

El Ministerio Público investigará a Juan Carlos y William Gott, quienes presuntamente entregaron a un hombre elevadas sumas de dinero y un vehículo adquirido con recursos del Banco Unión, con el fin de ser favorecidos...

Arca de Noé

Especial: 6 de Agosto

Especial: 6 de Agosto

Suplementos: Mundial 2018

Suplementos Mundial 2018Suplementos Mundial 2018

Especiales: 25 de Mayo

Especial: 25 de MayoEspecial: Exploración sin límitesEspecial: Leyendas de Sucre

Suplementos



Editora Canelas del Sur S.R.L.

Correo del Sur © 2018
Todos los derechos reservados

Contáctenos

Dirección:

Calle Kilómetro 7 No. 202
Casilla Postal 242, Sucre - Bolivia

Teléfonos:

Piloto: +591 4 6461531
Comercialización +591 4 6458178

Correos electrónicos:

Redes Sociales

Síguenos en:

ROOTCODE
Sistema de Gestión de Diarios Digitales v1.9.9
Desarrollado por ROOTCODE