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SOSPECHAN EVASIÓN FISCAL EN SOCIEDADES

Alemania: Investigan un posible lavado de dinero

La Fiscalía inició ayer registros en toda Alemania por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, según se desprende de los datos que proporcionaron los Papeles de Panamá.

Alemania: Investigan un posible lavado de dinero
REGISTROS. Vista de Fráncfort. EFE

La Fiscalía inició ayer registros en toda Alemania por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, según se desprende de los datos que proporcionaron los Papeles de Panamá.

Los agentes policiales registraron viviendas y oficinas en 15 localidades de Alemania y se incautaron de material en 11 bancos y cajas de ahorro en Aquisgrán, Bonn, Düsseldorf, Erding, Fráncfort, Colonia y Tréveris.

La Fiscalía de Fráncfort informó que registraron las viviendas de ocho personas privadas adineradas, 11 bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatro asesores financieros.

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania.

Deutsche Bank declaró que las acusaciones son contra personas privadas y no contra el banco y que colabora con la Fiscalía.

A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse.

La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, también según los datos que proporcionaron los Papeles de Panamá.


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