UIF: Más de 50 empresarios cruceños “desviaron” Bs 2 mil millones del Banco Fassil

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía, vincula a más de 50 empresarios y empresas de Santa Cruz con el “desvío” de Bs 2.068.261.565 del exbanco Fassil a la cuenta de Santa Cruz Financial Group.

El informe fue revelado la noche del jueves por la red televisiva DTV.

“Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF, recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021”, indica parte del documento.

En la nómina figuran, por ejemplo, un expresidente de los empresarios privados de Bolivia, un familiar del exministro Branko Marinkovic y hasta una presentadora de televisión, según hizo notar La Razón.

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, indicó en DTV que se construyó un “imperio no financiero” alrededor del exbanco para actividades que no son “nada transparentes” y que influyeron en la desaparición de Fassil porque muchos de los empresarios involucrados también participaban en el directorio del banco.

“El imperio que se ha construido alrededor de grupos que están en otro sector no financiero, comercial, construcción, tecnología, son las que han ocasionado, han aprovechado a la entidad financiera para precisamente realizar estas actividades que no son para nada transparentes y que han ocasionado, han incidido, en la caída del Banco (Fassil)”, afirmó en contacto con DTV.

Remarcó que la intervención a Fassil fue efectuada en el marco de la Ley de Servicios Financieros ante un “conjunto de causales”, como la cesación de pagos a una “cantidad enorme” de personas que no podían recoger sus dineros.

“Nosotros hemos sido bastante responsables con el trabajo que hemos realizado y estas noticias que van surgiendo en este tiempo, producto de la investigación, está dando cuenta de cuál ha sido la verdadera razón que ha llevado al colapso”, sostuvo.

Señaló que se estructuró un conjunto de empresas y negocios con carácter irregular, lo cual está fuera del ámbito de control de la ASFI, instancia cuya competencia es la supervisión “en lo que hace a las actividades del banco hasta cierto lugar”.

Por su parte, el subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismos (MAS) en Santa Cruz, Rolando Cuéllar, citado por El Deber, pidió investigar al expresidente Evo Morales porque, según él, fue durante su gestión cuando el Banco Fassil obtuvo la autorización para poder incrementar su capital y lograr un crecimiento exponencial. 

“Gracias el presidente Lucho y David se va descubriendo a esta organización criminal. La UIF y la ASFI entre 2017 y 2019, durante la gestión de Evo Morales, debe responder”, dijo.

El 26 de abril de este año, la ASFI intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Ante ello y tras un proceso de solución al menos nueve entidades se adjudicaron la cartera y ahorros de esa ahora extinta financiera.

Esos bancos son: Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario (BancoSol), que ahora atienden las operaciones de ahorros y créditos de los exclientes de la extinta entidad en todo el país.

Esta es la lista de los empresarios y las empresas que se beneficiaron de los denominados “créditos vinculados” para luego desviarlos a la cuenta que tenía Santa Cruz Financial Group en el mismo Banco Fassil:

Lista de empresas y empresarios:

1.- Juan Carlos Sanchez Riera (Ferrototo)

Bs. 426.289.787 

2.- Compañia Industrial Hermanos Vicente SRL

Bs. 314.000.000

3.- Manzana 40 Plaza Empresarial

Bs. 285.030.506

4.- Import Export Las Lomas Ltda.

Bs. 205.000.000

5.- Vicente Sosa Arreaza - Conserso

Bs. 122.236.000

6.- Oswaldo Justiniano Roca - Empresa Serebo

Bs. 74.000.000

7.- Jorge y Roberto Artieda Flores - Mecpetrol

Bs. 76.000.000

8.- Tsutomu Fukuhara Kimura

Bs. 45.500.000

9.- Guido Salvatierra Zabala - Empresa Saltos

Bs. 42.351.107

10.- Giovanni Mancilla Suarez - Grupo Macororo

Bs. 42.000.000

11.- Antonio Casal Bowles - Caramelos Watts

Bs. 40.415.520

12.- Jorge Kusevic Gonzales

Bs. 39.680.400

13.- Luis Barbery Paz - Unagro

Bs. 35.000.000

14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti

Bs. 35.000.000

15.- Rafael Paz Aguilera - Urbanización Celina

Bs. 34.800.000

16.- Giovanni Mancilla - Grupo Macororo

Bs. 34.000.000

17.- Oswaldo Gutierrez Serrate -

Bs. 25.350.000

18.- Assad Daher Gargui - Paper King

Bs. 25.000.000

19.- Alexis Sagle Rodríguez -

Bs. 22.272.000

20.- Ana Paula Zambon -

Bs. 22.200.000

21.- Danielita Mancilla Suarez - Grupo Macororo

Bs. 20.880.000

22.- Edmundo Deai Koboro -

Bs. 19.488.000

23.- Miyuki Fukuhara Cespedes

Bs. 15.000.000

24.- Marco y Diego Verá Lino - Empresa ESE

Bs. 10.000.000

25.- Rodrigo Gil Quiroga -

Bs. 8.679.175

26.- Elizabeth Diaz de Suarez - Presentadora Tv

Bs. 8.004.000

27.- Mitón Parra Gonzales - Sempar SRL

Bs. 6.915.000

28.- Roberto Saba Carpio

Bs. 4.176.000

29.- Perci Eid Romero -

Bs. 3.758.400

30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico

Bs. 3.698.741

31.- Jorge Chain Justiniano

Bs. 3.688.800

32.- Franz Wille Hauke

Bs. 3.523.200

33.- Alberto Barrrios de los ríos

Bs. 3.500.000

34.- Guido Antonio Salvarierra Torrico

Bs. 3.480.000

35.- Héctor Morales Olmos

Bs. 3.039.000

36.- Gustavo Limpias Urenda

Bs. 2.784.000

37.- Gisela Friedel Mart

Bs. 2.745.534

38.- Cecilia Miranda Yancarla

Bs. 2.784.000

39.- Lidia Suarez de Mancilla - Grupo Macororo

Bs. 5.315.200

40.- David Romero Cespedes

Bs. 2.524.107

41.- Alejandra Nayar Leigue

Bs. 2.200.000

42.- Dina Vía Villaroel

Bs. 1.370.000

43.- Juan Carlos Severiche Padilla

Bs. 1.322.403

44.- Rubén Dario Ortiz Pereira

Bs. 2.101.000

45.- Mary Susy Jimenez de Cuellar

Bs. 1.879.200

46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chain

Bs. 1.879.200

47.- María Daniela Urquidi TORRICO

Bs. 1.235.400

48.- Marcelo Chain Novillo

Bs. 1.230.000

49.- Daly Mancilla Suarez - Ms Inversiones

Bs. 2.044.000

50.- Resto de depositantes (56)

60.000.000.-