El GAFI añade a su ‘lista gris’ a Bolivia por deficiencias en contra del lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) añadió este viernes a Bolivia y a las Islas Vírgenes británcias en su 'lista gris' de países o jurisdicciones con "deficiencias estratégicas" en la acción contra el lavado de dinero, de la que sacó a Croacia, Mali y Tanzania.

En un comunicado publicado este viernes al término de una reunión de dos días de su plenaria en Estrasburgo junto a Moneyval, la instancia contra el blanqueo del Consejo de Europa, el GAFI ha justificado esos cambios por el control con éxito de las visitas y las declaraciones de jurisdicciones de alto riesgo y otras sometidas a escrutinio.

En el caso de Bolivia, precisó que, en paralelo a su entrada en la lista de "jurisdicciones sometidas a una supervisión reforzada", ese país sudamericano asumió "un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y Galifat", que es su división regional para Latinoamérica.

Ese compromiso es para mejorar su régimen para detectar y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El GAFI recuerda que los países que están en su llamada 'lista gris' es porque están trabajando "activamente" para "corregir las deficiencias estratégicas" en ese terreno y porque se han comprometido a poner en práctica un plan de acción para los problemas identificados en un calendario acordado.

Croacia, Mali y Tanzania abandonan ese estatuto por el "progreso positivo" que han conseguido al completar sus planes de acción.

Con la revisión de esta semana, figuran en la 'lista gris" Angola, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, las Islas Vírgenes británicas e Yemen.

Continúan en la 'lista negra' de los países considerados de alto riesgo Corea del Norte, Irán, Birmania.

El GAFI pidió a todos sus miembros que mantengan una vigilancia reforzada en todas las relaciones y en los casos más serios que apliquen sanciones para proteger el sistema financiero internacional.