Buscan sacar a Bolivia de la “lista gris” del GAFI

El Órgano Ejecutivo remitirá de nuevo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que busca adecuar la normativa boliviana a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, de modo que Bolivia también pueda salir de la “lista gris” del GAFI.

El pasado 13 de junio, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidió incluir a Bolivia en la denominada “lista gris”, un grupo de países bajo mayor vigilancia por deficiencias en sus sistemas de prevención de delitos financieros. La principal observación al país es la falta de una ley que contemple técnicas especiales de investigación, herramienta esencial recomendada por el organismo.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, recordó que desde 2021 se advirtió que Bolivia estaba en riesgo de ser incluida en esta lista debido al “sabotaje opositor” que impidió la aprobación de normas clave. “Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, afirmó.

La inclusión de Bolivia en la “lista gris” es resultado, según el Ministerio de Economía, de la desinformación y politización que frustraron la aplicación de la Ley 1386, promulgada en 2021 y luego abrogada tras movilizaciones impulsadas por sectores políticos contrarios al Gobierno.

El Ejecutivo presentó posteriormente otros dos proyectos de ley (PL 218 y PL 280) y propuso medidas dentro del Presupuesto General del Estado 2024 para cumplir con las exigencias del GAFI, pero estas también fueron bloqueadas.

El presidente Luis Arce se refirió este lunes a la reciente inclusión de Bolivia en la “lista gris” del GAFI y dijo que parte de esta situación se debe a la falta de avances legislativos. “Hay que reponer algunas leyes que, por alguna razón, han estado todavía marginadas en la Asamblea y que han sido motivo por el cual nos han desplazado en el GAFI”, afirmó.