Caso Perfiles: Cinco años y sin sentencia definitiva

El sonado caso ‘Perfiles Metálicos’ de Fancesa lleva ya cinco años y un mes en los estrados judiciales sin poder llegar a una sentencia final que permita resarcir el daño económico causado por el incumplimiento de contrato en la adquisición de estas piezas para la nueva línea de producción de la cementera chuquisaqueña.

El asesor jurídico de la factoría, Cristian Reyes, explicó a CORREO DEL SUR que la investigación de este supuesto hecho de corrupción se divide en dos procesos: uno civil y otro penal.

En materia civil, la demanda formal fue presentada el 10 de marzo de 2021 ante el Juzgado Público Nº 12 en lo Civil y Comercial de la Capital, instancia donde Fancesa exige la resolución del contrato y el pago de daños y perjuicios, que ascienden a 4.842.233 bolivianos.

“Aquí buscamos la resolución del contrato para que sencillamente se haga la devolución de este monto que se ha cancelado para la entrega del material (perfiles) y que nunca ha llegado”, complementó.

Este proceso ordinario civil es seguido solamente contra la empresa española Engineering Construction Services CMN, cuyo representante es Nelson Joaquin Do Santos Madeira.

“Entonces, son dos procesos que se siguen en el caso ‘Perfiles’: uno en relación al contrato y al señor representante de CMN y en el otro están implicados Do Santos y tres exejecutivos de Fancesa.

La investigación en la vía civil es la que registra un avance mayor, pues ya está en la tercera y última instancia, de casación, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En segunda instancia, en materia civil, se ha revertido la sentencia que era contraria a Fancesa, y la empresa CMN presentó el recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, apuntó Reyes.

PROCESO PENAL

El caso ‘Perfiles’ o ‘CMN’ también se sigue en la vía penal contra el expresidente del directorio de Fancesa Eduardo Rivero, el exgerente General Marcelo Díaz, el exgerente Comercial Marcelo Carrasco Vera y el representante de CMN. Se investigan los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sociedades o asociaciones ficticias e incumplimiento de deberes, y enriquecimiento ilícito.

“Había otros implicados, pero han sido declarados colaboradores eficaces liberados de este proceso. Eran seis en un principio, ahora solamente quedan cuatro”, puntualizó Reyes.

Consultado sobre el paradero del proveedor Do Santos, informó que reside en España y que en el proceso civil “está respondiendo mediante un abogado apoderado”, no así en materia penal donde “está con defensor de oficio”.

Este proceso ya se encuentra en juicio oral, en la etapa de prueba. “Ahorita estamos ya en la prueba de cargo y después se dará lugar a la prueba de descargo”, añadió.

“Me gustaría decir que este año se va a acabar (el proceso), pero sería una apreciación muy propia y un deseo de que de una vez se tenga una sentencia en este caso, porque ya es de años lo que se está llevando a cabo”, subrayó.

ANTECEDENTES

El caso ‘Perfiles Laminados’ se refiere a un daño ocasionado por la no entrega de la totalidad de material adquirido de una empresa de origen español, cuyo propietario es portugués.

La adjudicación de este proyecto de provisión data del 25 de septiembre de 2018, cuando se determinó comprar los perfiles de la empresa CMN por un monto de 1.568.121 dólares.

El contrato se firmó el 5 de diciembre de 2018, donde en primera instancia establecía que solo se debía realizar el 40% del pago a la emisión de la boleta de garantía de buen uso. “Lastimosamente, se ha realizado el pago del 100% cuando en realidad no hemos recibido más del 50% del producto que debería haber sido entregado en la planta de Cal Orck’o”, recordó Reyes en una entrevista concedida a este diario en 2024.

Exgerente activa amparo en La Paz

El exgerente Comercial de Fancesa Marcelo Carrasco, que está siendo investigado penalmente dentro del caso ‘Perfiles Metálicos’, planteó una acción de amparo constitucional en un juzgado del distrito judicial de La Paz, lo que frenó el proceso que se sigue en la ciudad de Sucre.

“Pide que reingresen (al proceso penal) dos personas que han sido liberadas porque han sido presentadas como colaboradores eficaces (…)”, afirmó el asesor Jurídico de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), Cristian Reyes.

Esta fue la causa para que este lunes se suspenda la toma de declaración de los testigos de cargo de la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 Anticorrupción de la Capital Sucre, que decidió esperar la resolución del amparo interpuesto.

“No obstante de ello, el juez Pinto determinó fechas de audiencias probables del 18 al 22 de mayo, comenzando el 18 a las 10:00 y de forma continua”, puntualizó.

PROCESOS CASO CMN CIVIL

El proceso ordinario civil es seguido contra la empresa Engineering Construction Services CMN, cuyo representante es Nelson Joaquin Do Santos Madeira.

* Fancesa busca la resolución de contrato y el pago de daños y perjuicios.

* El caso se ventila en el Juzgado Público Nº 12 en lo Civil y Comercial de la Capital.

* La cuantía de la demanda es de Bs 4.842.233,88.

* La demanda formal fue presentada el 10 de marzo de 2021.

* Su estado actual: Se encuentra en la etapa final de casación en el Tribunal Supremo de Justicia.

CASO CMN PENAL

El caso Perfiles también se sigue en la vía penal contra un expresidente de directorio de la empresa y otros. Se investigan los delitos de contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sociedades o asociaciones ficticias e incumplimiento de deberes.

* Radica en el Juzgado de Instrucción Nº 1 Anticorrupción de la Capital.

* La cuantía es por 3.324.417 dólares, según la pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)

* La demanda formal fue presentada en 2022.

* Su estado actual: Proposición de diligencias y solicitud de medidas cautelares de carácter real.