EEUU sanciona por lavado a empresas de Paraguay
Estados Unidos sancionó ayer a tres personas y cinco empresas en Paraguay alegando su participación en un esquema de corrupción en la Triple Frontera, con operativa a escala global y capacidad de blanquear cientos de millones de dólares con apoyo de funcionarios y policías.
Estados Unidos sancionó ayer a tres personas y cinco empresas en Paraguay alegando su participación en un esquema de corrupción en la Triple Frontera, con operativa a escala global y capacidad de blanquear cientos de millones de dólares con apoyo de funcionarios y policías.
“Tomadas en coordinación con la Administración Antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS), estas acciones representan un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la corrupción en la zona de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
“Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes socavan las instituciones gubernamentales”, agregó el secretario de Estado en un comunicado.
El gobierno del presidente Joe Biden hizo de la lucha anticorrupción una de sus banderas de política exterior.
Las sanciones bajo la Ley Global Magnitsky, por la que Washington castiga a quienes hayan cometido actos de corrupción en otros países, fueron aplicadas contra Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González.
Las firmas España Informática S.A., Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informatica S.A., y Mundo Informatico Paraguay S.A., y Mobile Zone International Import-Export S.R.L. también fueron bloqueadas del sistema financiero estadounidense.
