Política

Informe salpica al líder cívico cruceño en presunto lavado y evasión “offshore”

El informe señala que Luis Fernando Camacho aparece en las filtraciones del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) en los roles de intermediario y officer en los Papeles de Panamá

Informe salpica al líder cívico cruceño en presunto lavado y evasión “offshore”
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Internet

El informe de la Comisión Legislativa que investigó el caso Papeles de Panamá señala que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tuvo el rol de "intermediario" en el esquema offshore y que, en ese papel, podría haber favorecido el ocultamiento de fortunas, el lavado de dinero y evasión de impuestos.

El texto se presentó este miércoles. En el informe, se señala que Luis Fernando Camacho aparece en las filtraciones del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) en los roles de intermediario y officer en los Papeles de Panamá.

Según esta información, Camacho como intermediario creó tres sociedades: Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates, mientras que como officer fue beneficiario de las dos últimas.

El informe explica que los intermediarios, rol que habría cumplido Camacho, eran los que relacionaban a interesados en adquirir servicio con el bufete Moosack Fonseca, que es la principal implicada en el escándalo de Papeles de Panamá y el presunto lavado de dinero "offshore". 

Con esos elementos, la Comisión señaló que Camacho, como intermediario, pudo ayudar a bolivianos a ocultar fortunas y las otras irregularidades. 

"Cabe destacar que el rol de cualquier intermediario, como es el caso de Luis Fernando Camacho Vaca, podría ayudar a los residentes de un país (Bolivia) a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos".

Acota que Navi International, una de las firmas creadas por Camacho, es la que vincula a la mayor cantidad de personas y empresas de Bolivia mencionadas en los Papeles de Panamá. 

En total, la Comisión encontró vínculos de Papeles de Panamá con 360 empresas registradas en Bolivia y 108 personas naturales, de las cuales 29 personas y 67 empresas están ligadas a Navi International.

El informe sostiene también que se ha establecido vínculo entre Mossack Fonseca, Luis Fernando Camacho y las empresas Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas, Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida, Corporación Jurídica Luis Fernando Camacho Vaca, Nacional Seguros Vida y Salud, Tecnología Corporativa, y Conecta Redes y Servicios.

Con esos elementos, la Comisión concluyó que en el caso de Camacho "destacó el rol desempeñado como intermediario, que en el caso de los Papeles de Panamá, se caracterizaron por coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos".

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, que fue uno de los miembros de la Comisión cuando era diputado, aclaró que en el informe no se acusa a nadie, y que Camacho aparece mencionado como otras personas.

Canelas dijo que este caso aún debe ser de investigación de Impuestos y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y que aún sería adelantarse hablar del ámbito de la Fiscalía.


Si deseas más información puedes suscribirte a nuestros canales oficiales:

También nos puedes visitar en Facebook | Twitter | Instagram


LO MÁS LEÍDO...

Romel Cardozo ya lleva 2 años en Chonchocoro
1

Romel Cardozo ya lleva 2 años en Chonchocoro

Seguridad
Pliego: Avanza el diálogo entre Gobierno y maestros
2

Pliego: Avanza el diálogo entre Gobierno y maestros

Sociedad
“Hemos hecho lo correcto contra estos terroristas”
3

“Hemos hecho lo correcto contra estos terroristas”

Política
Bayern-Real Madrid y Dortmund-PSG son los duelos de semifinales
4

Bayern-Real Madrid y Dortmund-PSG son los duelos de semifinales

Deporte
Denunciarán a legisladores por acoso político: Sedeges
5

Denunciarán a legisladores por acoso político: Sedeges

Política
Crece pulso por el control del MAS en Chuquisaca
6

Crece pulso por el control del MAS en Chuquisaca

Política
TSE no supervisará congresos del MAS
7

TSE no supervisará congresos del MAS

Política
Ovando evalúa su gestión y resalta leyes para fiscalizar
8

Ovando evalúa su gestión y resalta leyes para fiscalizar

Local
“Inde”, al todo o nada hoy en Cochabamba
9

“Inde”, al todo o nada hoy en Cochabamba

Deporte
Sube cifra de fallecidos del accidente en la ruta Tarabuco-Sucre
10

Sube cifra de fallecidos del accidente en la ruta Tarabuco-Sucre

Seguridad
Último: Grave accidente en la ruta Tarabuco-Sucre
1

Último: Grave accidente en la ruta Tarabuco-Sucre

Seguridad
Accidente en la ruta Tarvita-Sucre deja un saldo de cuatro fallecidos
2

Accidente en la ruta Tarvita-Sucre deja un saldo de cuatro fallecidos

Seguridad
Una joven de 18 años intentó lanzarse de un puente de Sucre; la Policía intervino y la salvó
3

Una joven de 18 años intentó lanzarse de un puente de Sucre; la Policía intervino y la salvó

Seguridad
La violaron en plena calle; descansaba tras una fiesta
4

La violaron en plena calle; descansaba tras una fiesta

Seguridad
Accidente deja cinco muertos; el chofer no portaba brevete
5

Accidente deja cinco muertos; el chofer no portaba brevete

Seguridad
Se embarranca un bus que viajaba de Potosí a Santa Cruz; reportan varios fallecidos
6

Se embarranca un bus que viajaba de Potosí a Santa Cruz; reportan varios fallecidos

Seguridad
Retiran financiación por presencia de Evo en feria
7

Retiran financiación por presencia de Evo en feria

Política
Sube a siete la cifra de víctimas fatales del accidente en la ruta Sucre-Tarabuco
8

Sube a siete la cifra de víctimas fatales del accidente en la ruta Sucre-Tarabuco

Seguridad
Todo lo que debes saber sobre el Día del Peatón
9

Todo lo que debes saber sobre el Día del Peatón

Local
Reportan al menos seis fallecidos en accidente de bus que viajaba de Potosí a Santa Cruz
10

Reportan al menos seis fallecidos en accidente de bus que viajaba de Potosí a Santa Cruz

Seguridad
Desde este lunes rige el horario de invierno en la jornada laboral; el Gobierno emitió un decreto
1

Desde este lunes rige el horario de invierno en la jornada laboral; el Gobierno emitió un decreto

Sociedad
Ejército dispone egreso de cadetes heridos en “salto de la muerte” y otorga becas en la EMI
2

Ejército dispone egreso de cadetes heridos en “salto de la muerte” y otorga becas en la EMI

Seguridad
Joven fue captado por WhatsApp e involucrado en una estafa múltiple
3

Joven fue captado por WhatsApp e involucrado en una estafa múltiple

Sociedad
“U”: Los colegios más efectivos en el examen de admisión 2023
4

“U”: Los colegios más efectivos en el examen de admisión 2023

Sociedad
El lado humano del Banco Fassil: “Fue el único que me dio trabajo en pandemia”
5

El lado humano del Banco Fassil: “Fue el único que me dio trabajo en pandemia”

Economía
Gobierno amplía las vacaciones escolares por una semana más
6

Gobierno amplía las vacaciones escolares por una semana más

Sociedad
Cinco bachilleres ingresan a la U con puntaje perfecto
7

Cinco bachilleres ingresan a la U con puntaje perfecto

Sociedad
Devuelven dinero que cajera entregó “por error” y afirman que el cliente retiró “sin contar”
8

Devuelven dinero que cajera entregó “por error” y afirman que el cliente retiró “sin contar”

Seguridad
Crimen en la plaza 25 de Mayo: Allanan domicilio del presunto autor
9

Crimen en la plaza 25 de Mayo: Allanan domicilio del presunto autor

Seguridad
La intervención de la Mutual La Paz en 2016, el antecedente inmediato de lo que ocurre en el Banco Fassil
10

La intervención de la Mutual La Paz en 2016, el antecedente inmediato de lo que ocurre en el Banco Fassil

Economía

Twitter Oficial @correodelsurcom

Logo El Rayo “Inde” para por 24 horas exigiendo el pago de un premio
deporte

“Inde” para por 24 horas exigiendo el pago de un premio

“Inde” para por 24 horas exigiendo el pago de un premio
Diputada Yarhui presenta denuncia contra ministro Cocarico
deporte

Diputada Yarhui presenta denuncia contra ministro Cocarico

Diputada Yarhui presenta denuncia contra ministro Cocarico
¿Quién sacará la cara?
deporte

¿Quién sacará la cara?

¿Quién sacará la cara?
Arsenal completo
deporte

Arsenal completo

Arsenal completo
Semana exigente
deporte

Semana exigente

Semana exigente
La Verde jugará un amistoso con Costa Rica deporte

La Verde jugará un amistoso con Costa Rica

La Verde jugará un amistoso con Costa Rica
Libro de pases dejó sorpresas en el último día deporte

Libro de pases dejó sorpresas en el último día

Libro de pases dejó sorpresas en el último día
The Strongest visita a Aurora deporte

The Strongest visita a Aurora

The Strongest visita a Aurora
“Inde” tendrá descanso deporte

“Inde” tendrá descanso

“Inde” tendrá descanso
logo gente flash
"Soy una persona muy, muy risueña"

"Soy una persona muy, muy risueña"

"Soy una persona muy, muy risueña"
Dos Clubes del Rotary posesionan  a sus nuevos presidentes

Dos Clubes del Rotary posesionan a sus nuevos presidentes

Dos Clubes del Rotary posesionan a sus nuevos presidentes
Club Alianza gana medallas

Club Alianza gana medallas

Club Alianza gana medallas
Agencia de modelos Top 10 cumple dos años

Agencia de modelos Top 10 cumple dos años

Agencia de modelos Top 10 cumple dos años
Graduación de 100 operadores de maquinaria pesada

Graduación de 100 operadores de maquinaria pesada

Graduación de 100 operadores de maquinaria pesada
Mujeres con propósito cumple otro aniversario

Mujeres con propósito cumple otro aniversario

Mujeres con propósito cumple otro aniversario
Escuadrón Food Trucks da la bienvenida a su clientela

Escuadrón Food Trucks da la bienvenida a su clientela

Escuadrón Food Trucks da la bienvenida a su clientela