Seguridad

Panama Papers: Fiscalía conforma comisión investigadora que viajará a Panamá

Dos fiscales se ausentarán este viernes para conocer si las empresas que aparecen en las listas incurrieron en fraude. Ramiro Guerrero dijo que, incluso, estarían vinculas personas de la Federación Boliviana de Fútbol

Panama Papers: Fiscalía conforma comisión investigadora que viajará a Panamá
El fiscal Ramiro Guerrero (i) durante la conferencia de prensa de este martes. Foto: William Zola

Tras la apertura de datos de las empresas vinculadas a los “Panamá Papers”, la Fiscalía General del Estado conformó una comisión especial para investigar el caso en Bolivia.

A decir del fiscal General, Ramiro Guerrero, dos fiscales se ausentaran este viernes a Panamá para recabar mayor información. “Estamos tomando contacto con fiscales de Iberoamérica y de Panamá que investigan este caso para apertura la investigación en Bolivia”, dijo Guerrero.

En una conferencia de prensa, el Fiscal reveló este martes que incluso miembros de la Federación Boliviana de Fútbol estarían relacionados a algunas de las 95 firmas bolivianas reveladas en la página de web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

“Nuestros fiscales del caso Federación Boliviana de Fútbol detectaron que hay una cuenta de quienes están siendo investigados y se llevaban fondos de la Conmebol directamente a Panamá”, señaló Guerrero.

El ICIJ aclaró el lunes que figurar en la lista no implica necesariamente haber incurrido en fraude.

 

 IncorporationJurisdictionLinked ToData From
ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC. 01-DEC-1994 Panama Bolivia Panama Papers
QUAYLAND CORPORATION 20-JUN-2001 Panama Bolivia Panama Papers
OCEANVIEW GROUP CORP. 05-DEC-2001 Panama Bolivia Panama Papers
LAMBSBEE CORPORATION 16-NOV-2001 Panama Bolivia Panama Papers
NOVAES S.A. 24-FEB-2003 Panama Bolivia Panama Papers
COIVATEX S.A. 17-JAN-2006 Panama Bolivia Panama Papers
South American Investment & Assets S.A. 25-APR-2006 Panama Bolivia Panama Papers
GEONEXOS INC. 07-AUG-2006 Panama Bolivia Panama Papers
SOUTH PROVIDENCE CORP. 07-AUG-2006 Panama Bolivia Panama Papers
TRANSTURIN INC. 16-APR-2007 Panama Bolivia Panama Papers
SHERMAN & SYMON CORP. 07-AUG-2006 Panama Bolivia Panama Papers
DAZA SOFTWARE CORP. 17-AUG-2006 Panama Bolivia Panama Papers
ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP. 31-AUG-2006 Panama Bolivia Panama Papers
SVAMAR CORP. 01-NOV-2007 Panama Bolivia Panama Papers
RADSIL CORP. 11-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
ONTRIS ASSETS INCORPORATED 24-SEP-2007 Panama Bolivia Panama Papers
EMBOC S.A. 28-AUG-2008 Panama Bolivia Panama Papers
GREEN HORIZONS ASSETS CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
AGROFOREST GROUP CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
AGROFARM DEVELOPMENTS CORP. 01-FEB-2008 Panama Bolivia Panama Papers
AGRO FARM MANAGEMENT CORP. 11-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A. 11-MAR-2008 Panama Bolivia Panama Papers
NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A. 07-MAR-2008 Panama Bolivia Panama Papers
FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
AGRO FARM INTERNATIONAL CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
AGRO FARM BUSINESS CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
FARMERS BUSINESS CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
CATTLE MANAGEMENT CORP. 14-DEC-2007 Panama Bolivia Panama Papers
AGROFIELDS ASSETS CORP. 18-JAN-2008 Panama Bolivia Panama Papers
CTC Investment and Trading Corporation 30-SEP-2008 Panama Bolivia Panama Papers
NASCAS ENTERPRISE INC. 13-NOV-2008 Panama Bolivia Panama Papers
MONTBROOK ASSETS INC. 24-OCT-2008 Panama Bolivia Panama Papers
WESTERN VICTORIA LTD. 15-FEB-2005 British Virgin Islands Bolivia Panama Papers
ARISDALE TRADING LIMITED 20-JUN-2013 Hong Kong Bolivia Panama Papers
EDZELL CORPORATION LIMITED 27-APR-2015 Hong Kong Bolivia Panama Papers
Trinity Alliance S.A. 07-MAY-2009 Panama Bolivia Panama Papers
112SERVICES CORP. 06-OCT-2009 Panama Bolivia Panama Papers
GERMAN ENTERPRISES CORP. 28-SEP-2009 Panama Bolivia Panama Papers
INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP. 06-APR-2010 Panama Bolivia Panama Papers
INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A. 11-DEC-2009 Panama Bolivia Panama Papers
KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A. 07-JAN-2010 Panama Bolivia Panama Papers
BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP. 09-DEC-2009 Panama Bolivia Panama Papers
MEDIS OVERSEAS CORP. 11-DEC-2009 Panama Bolivia Panama Papers
TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP. 10-FEB-2010 Panama Bolivia Panama Papers
VIPER IMPORT/EXPORT CORP. 10-FEB-2010 Panama Bolivia Panama Papers
CADMUS INVESTMENTS INC. 10-MAY-2010 Panama Bolivia Panama Papers
DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC. 22-FEB-2010 Panama Bolivia Panama Papers
COLDRIDGE PROPERTIES INC. 09-MAR-2010 Panama Bolivia Panama Papers
APHERION INC. 25-MAR-2010 Panama Bolivia Panama Papers
VELETA GLOBAL CORP. 11-FEB-2011 Panama Bolivia Panama Papers
PACIFIC CHEM CORP. 01-MAR-2012 Panama Bolivia Panama Papers
LAKEBURY MANAGEMENT INC. 12-FEB-2011 Panama Bolivia Panama Papers
KIRKFIELD HOLDINGS INC. 07-JUN-2011 Panama Bolivia Panama Papers
HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC. 12-AUG-2011 Panama Bolivia Panama Papers
SULGER TECHNOLOGIES INC. 11-FEB-2013 British Virgin Islands Bolivia Panama Papers
MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC. 15-MAY-2012 Panama Bolivia Panama Papers
CAXTON INVESTMENTS S.A. 14-SEP-2012 Panama Bolivia Panama Papers
PLEIADES GLOBAL S.A. 18-SEP-2012 Panama Bolivia Panama Papers
FUNDACIÓN LA HIDALGA 30-APR-2003 Panama Bolivia Panama Papers
VANDER INC. 19-APR-2011 Panama Bolivia Panama Papers
TECHNOPLUS INC. 25-APR-2012 Panama Bolivia Panama Papers
BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A. 11-JUL-2011 Panama Bolivia Panama Papers
RAYNOR SERVICES INC. 31-JUL-2012 Panama Bolivia Panama Papers
GLOBINVESTOK S.A. 23-OCT-2012 Panama Bolivia Panama Papers
INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A. 11-MAY-2012 Panama Bolivia Panama Papers
POSITIVE REAL ESTATES S.A. 05-OCT-2012 Panama Bolivia Panama Papers
Digital Investment Global Fund Inc. 26-JUN-2012 Panama Bolivia Panama Papers
BIG Inversiones Globales Corp. 20-JUL-2011 Panama Bolivia Panama Papers
VESTER INVESTMENT S.A. 13-SEP-2012 Panama Bolivia Panama Papers
SOUTH SHORE FINANCE CORP. 04-APR-2014 Panama Bolivia Panama Papers
Inversiones Zermatt Company S.A. 19-NOV-2013 Panama Bolivia Panama Papers
PRIME GLOBAL TRADING CORP. 09-DEC-2014 Panama Bolivia Panama Papers
CLAVERTON HOLDINGS INC. 03-JAN-2013 Panama Bolivia Panama Papers
RENWICK CONSULTANTS S.A. 08-APR-2014 Panama Bolivia Panama Papers
MILLBRAY INC. 23-APR-2013 Panama Bolivia Panama Papers
RISK RE S.A. 08-APR-2014 Panama Bolivia Panama Papers
LANKER COMPANY INC. 08-JAN-2013 Panama Bolivia Panama Papers
RIANTE COMPANY S.A. 06-FEB-2015 Panama Bolivia Panama Papers
ACG Trading Panama Corp. 11-MAR-2015 Panama Bolivia Panama Papers
IAN HOLDING S.A. 20-DEC-2013 Panama Bolivia Panama Papers
MOBAR HOLDINGS S.A. 04-MAY-2012 Panama Bolivia Panama Papers
CASTLEFORD ASSOCIATES INC. 08-OCT-2003 Panama Bolivia Panama Papers
South American Trucks Holding Corp. 30-NOV-2007 Panama Bolivia Panama Papers
RILLSKIN ASSOCIATES S.A. 29-JAN-2007 Panama Bolivia Panama Papers
FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 28-JAN-2009 Panama Bolivia Panama Papers
PROPOSITOS COMERCIALES S.A. 05-OCT-2007 Panama Bolivia Panama Papers
SCOUTFIELD INVESTMENT CORP. 15-MAY-2012 Panama Bolivia Panama Papers
GORONA TRADING S.A. 13-NOV-2009 Panama Bolivia Panama Papers
DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A. 12-JUN-2009 Panama Bolivia Panama Papers
Network & Data Supervision Systems Inc. 09-JUL-2012 Panama Bolivia Panama Papers
LANGLEY GROUP S.A. 09-APR-2013 Panama Bolivia Panama Papers
NATURA ADVISORS CORP. 04-APR-2014 Panama Bolivia Panama Papers
CARBON-X CONSULTING INC. 03-DEC-2012 Panama Bolivia Panama Papers
FUNDACIÓN ARIEN 03-FEB-2010 Panama Bolivia Panama Papers
EGTON GROUP CORPORATION 04-JAN-2013 Panama Bolivia Panama Papers

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