La estafa multinivel de Ishop se denunció primero en Sucre

La estafa multinivel a través de la aplicación Ishop que se conoció en Santa Cruz la noche del martes fue denunciada primero en Sucre, ese mismo día, a las 10:00, luego de que cuatro víctimas se enteraran que la plataforma ya no estaba funcionando.

La información fue brindada por Marco Terrazas quien junto a su colega Rodrigo López llevan adelante el caso en representación de cuatro víctimas que en poco más de 20 días depositaron 72.700 bolivianos a nombre de Maritza Aramayo en un banco.

EL ANZUELO

El engaño a estas cuatro personas empezó por un contacto que estableció una mujer de iniciales R.C. con un hombre a quien le explicó cómo funcionaba la aplicación Ishop, que por cada depósito de dinero realizado le generaba intereses diarios de entre 3,5 y 4,5%. El supuesto negocio consistía en invertir dinero para patrocinar publicidad, que era el medio que generaban las fabulosas ganancias.

CON BENJAMÍN

Una vez que R.C. estableció el contacto con el hombre, el siguiente paso fue hacer que participara de una conferencia vía Zoom en el que mismo organizador llamado Benjamín, un ciudadano chino, le explicó cómo funcionaba el negocio.

Benjamín le dijo que una de las maneras de ser más exitoso y ganar puntos, que después se traducirían en ganancias, era depositando más dinero y convenciendo que otras personas también ingresaran a la aplicación. Convencido, bajó Ishop de Play Store y se registró como parte del grupo.

LOS DEPÓSITOS

Así, un día después de haber sostenido esa conversación, el 21 de septiembre, hace un depósito de Bs 3.000 a la cuenta de Maritza porque así lo había indicado Benjamín. En su declaración, la víctima señaló que al primer día la aplicación ya le reportó ganancias y el 23, por transferencia electrónica, deposita Bs 20 mil a la misma cuenta.

Con sus Bs 23 mil acumulados, las ganancias por los intereses empezaron a multiplicarse rápidamente, según los reportes que recibía en la aplicación, por lo que el 11 de octubre depositó otros Bs 10 mil.

A CONVENCER

Entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, este hombre no solo se dio a la tarea de conseguir el dinero para hacer crecer su inversión (Bs 33 mil) sino que se dedicó a convencer a su entorno familiar de que hicieran lo mismo, porque las ganancias eran fabulosas.

En ese sentido, convenció a su cuñada de ingresar al negocio quien hizo su primer depósito de Bs 7.000 a la misma cuenta el 1 de octubre. Ilusionada por las ganancias que estaba obteniendo, siempre según los reportes de la aplicación Ishop, realizó otros dos depósitos de Bs 2.700 y 10 mil en los días siguientes.

El entusiasmo del hombre no se detuvo y también convenció a su hermano para que ingresara el negocio. En efecto, el 7 de octubre hizo un depósito de Bs 10 mil.

El hombre, con dos testimonios (de su cuñada y hermano) que daban fe de que el negocio estaba redituando grandes ganancias, se animó a convencer a su cuñada quien el 11 de octubre depositó Bs 10.000, también a nombre de Maritza.

LA DENUNCIA

Sin embargo, según la explicación de Terrazas y López, la noche de ese mismo 11 de octubre las alarmas se encendieron, pues la aplicación Ishop dejó de funcionar en sus teléfonos celulares. Al otro como la aplicación no siempre volvía, es que a las 10:00 del martes 12 presentaran denuncia por estafa contando esta historia.

EN SANTA CRUZ

El mismo martes, pero en la tarde y noche en Santa Cruz fueron aprehendidos Maritza Aramayo Velásquez, Yaquelin Aramayo Velásquez y Fernando Aramayo Velásquez, además de los asiáticos Yue Gui Zhang y Guo Xiang Kang, luego de que varias personas también fueron engañadas se presentaron en las oficinas para reclamar la devolución de sus dineros.

RECOMENDACIÓN

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Chuquisaca, teniente coronel Víctor Hugo Alarcón, recomendó a la población tener mucho cuidado con este tipo de ofertas porque “no podemos ganarnos la lotería sin siquiera haber comprado el billete”.

“Somos a veces muy incautos y pensamos que estamos haciendo negocios a través del internet con una persona como nosotros, de confianza y honesta. Sin embargo, muchos delincuentes utilizan las redes sociales para delinquir”, manifestó Alarcón.

EN SUCRE

Los abogados de las cuatro víctimas en Sucre adelantaron que pedirán que el caso por estafa que también se ventila en Santa Cruz radique en la capital debido a que fue el lugar donde primero se presentó la denuncia.

Encarcelan a cinco sospechosos en Santa Cruz

Tras una prolongada y reñida audiencia de seis horas, el juzgado primero anticorrupción de la jueza Albania Caballero ordenó la detención preventiva de cinco ciudadanos ayer, jueves, dos extranjeros y tres nacionales, que están involucrados en la estafa agravada con la aplicación Ishop, denominada multinivel, que afectó a más de 3.000 personas que cayeron en la trampa e hicieron depósitos de dineros con la ilusión de ganar intereses del 3 al 6%.

La estafa se ejecutó desde hace unos tres meses. Las víctimas caían a través de las redes sociales, mediante la aplicación Ishop.

Los detenidos y responsables de la estafa a escala nacional -que hasta el momento se calcula pérdidas de por lo menos Bs 5 millones- tres bolivianos y dos asiáticos fueron imputados por el fiscal anticorrupción Diego Toro Flores por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada.

El representante del Ministerio Público pidió la detención en la cárcel de Palmasola por seis meses. La jueza Albania Caballero decidió que las dos mujeres y los dos asiáticos sean enviados a Palmasola de detención preventiva, mientras que Fernando Aramayo Velásquez recibió medidas sustitutivas.

Según las investigaciones de la Felcc y de la Fiscalía, Maritza Aramayo Velásquez, tenía una cuenta bancaria y ahí depositaban el dinero miles de incautos. Ella y sus hermanos eran los encargados de todos los movimientos económicos, mientras que los asiáticos, eran los cerebros de creación de la aplicación Ishop.