Seguridad

Fiscalía pedirá seis meses de cárcel para el dueño de Estefals Logistics por sospechas de lavado de dinero

El empresario fue aprehendido ayer, martes, después de que se detectó que realizó movimientos de “grandes” sumas de dinero en dos bancos

Fiscalía pedirá seis meses de cárcel para el dueño de Estefals Logistics por sospechas de lavado de dinero
Humberto Huanca (c) e martes tras su aprehensión. captura de video/F10

Tras su aprehensión, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del dueño de la empresa Estefals Logistics, Humberto Huanca, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, después de que se identificó que realizó movimientos de "grandes" cantidades de dinero.

Huanca también es investigado por la presunta compra irregular de las 41 ambulancias encargadas por la Gobernación de Potosí.

El fiscal anticorrupción, Junior Flores, indicó que más allá de los procesos por lo que se lo investiga en Potosí, la Fiscalía lo indaga el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“En el mes de diciembre (de 2021) ha habido mucho movimiento económico por parte de este ciudadano, hemos podido establecer que esta persona tiene dos cuentas en diferentes entidades financieras y en esas entidades se han realizado diferentes movimientos financieros de gran cantidad de dinero. Estamos hablando de más de Bs 46 mil, Bs 36 mil, Bs 100 mil, los cuales no han podido ser justificados”, señaló el fiscal.

Es por eso que el Ministerio Público realizará diferentes pesquisas, certificaciones de dichas entidades financieras para poder averiguar más sobre las sospechas de un posible lavado de dinero.

El dueño de Estefals Logistics fue aprehendido anoche, en la ciudad de La Paz, acusado de haber cometido ese delito.

El fiscal Flores manifestó que se solicitará la detención preventiva del empresario de 26 años de edad por ese caso, independientemente que haya una investigación en Potosí por las 41 ambulancias.

“El Ministerio Público va a pedir, tomando en cuenta el daño que se hubiese generado al sistema financiero boliviano, al intentar introducir montos de dinero que son ilícitos, su detención preventiva de este ciudadano, por el plazo de seis meses”, precisó.

El 26 de noviembre de 2021, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani y la empresa Estefals Logistics firmaron el contrato 215/2021 de Bs 20,5 millones para la adquisición de 41 ambulancias, documento anulado por varias irregularidades.


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