Bolivia presentará informe al Gafilat

Bolivia prepara informe sobre procesos relacionados con los delitos de lavado de activos, ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo que serán presentados en abril próximo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), creado para prevenir y combatir estos hechos en 18 países de toda América.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) delegó a sus magistrados de cada departamento para la elaboración de este informe en cada distrito judicial. En Santa Cruz, Olvis Egüez fue comisionado para hacer el relevamiento de información sobre la situación de los procesos relacionados con estos delitos, según se conoció de fuentes confiables.

Las autoridades judiciales de cada departamento, el Ministerio Público y otras instancias del Estado que tienen relación con la atención de estos delitos se reunirán para elaborar dicho informe. Luego, en abril, se lo presentará ante el Gafilat. Se informará sobre la situación de los procesos de enriquecimiento ilícito, ganancias ilícitas y terrorismo.