Bolivia en ‘lista gris’ de GAFI: Gobierno atribuye a la falta de una ley antilegitimación de ganancias ilícitas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó a Bolivia en la "lista gris" de mayor vigilancia. El Gobierno atribuyó esta clasificación al rechazo de grupos cívicos y políticos al proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, pese a la inclusión a la “lista gris”, el país se cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, lo que fue resaltado por el organismo.

Esta cartera de Estado también recordó que, desde 2021, se intentó sin resultados aprobar en el Legislativo la iniciativa legal orientada a cumplir con las exigencias internacionales en materia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Se trata del proyecto Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En el Legislativo también se anuló de la Ley del Presupuesto 2024 “disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI”.

Pese a ello, según el Ministerio de Economía, Bolivia reafirmó este viernes su compromiso con la lucha en esta materia.

“Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable”, indica el comunicado, donde se añade que la principal tarea es la promulgación de una ley, tarea en manos del Legislativo.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso de seguir trabajando de manera técnica, coordinada y transparente para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”, agrega el pronunciamiento.