Así lavaba dinero la red de Marset, según EEUU
En algunos casos, el efectivo era entregado en maletas en carreteras
CAPTURADO. El narcotraficante Sebastián Marset, en Viru Viru, antes de su expulsión a EEUU. Foto: Archivo La red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y luego blanqueaba las ganancias –decenas de millones de dólares– mediante empresas fachada, facturas falsas y transferencias a través del sistema bancario estadounidense. Así lo detalla la acusación formal presentada en 2024 ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, documento que cobró relevancia este fin de semana tras la captura de Marset en Bolivia y su traslado inmediato a Estados Unidos en un avión de la DEA.
El documento judicial precisa que en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros por un único envío de cocaína a Europa. Según la acusación, “Marset y Federico Santoro (colaborador) organizaron el cobro y el blanqueo de al menos 5 millones de esos euros, la gran mayoría de los cuales fueron blanqueados utilizando el sistema bancario estadounidense”.
Como figura clave del esquema financiero aparece el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo. El documento indica que “Santoro dirigiría el movimiento de los fondos a nivel internacional” y que él y sus cómplices “ocultarían el origen de los fondos creando facturas falsas para justificar la transferencia”.
En algunos casos, el efectivo era entregado mediante mensajeros que dejaban maletas en carreteras europeas para luego ingresarlo al circuito bancario.
Se estima que Santoro movió al menos ocho millones de dólares en menos de cinco meses a través de bancos corresponsales en Estados Unidos, uno de cuyos servidores estaba ubicado en Richmond, Virginia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción.
La acusación también detalla que “Marset facilitó el movimiento de millones de dólares de las ganancias de la droga desde varios países de Europa a América del Sur y otros lugares en el extranjero”, y que la red utilizó al menos siete empresas registradas en distintos países para simular operaciones comerciales.
El objetivo, según la fiscalía, era convertir esas ganancias en dólares y retornarlas a Sudamérica de forma encubierta para financiar nuevas operaciones criminales. La acusación además señala que integrantes de la organización recurrieron a amenazas de violencia para proteger sus actividades.
Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.
La acusación presentada en Virginia cubre el período entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 e involucró a países como Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos, aunque las investigaciones contra Marset se extendieron por varios países de la región durante años posteriores.
COBRO
En 2021, según la acusación de la justicia estadounidense contra el narcotraficante Sebastián Marset, este esperaba recibir 17 millones de dólares por un solo envío de cocaína.
Máscaras hiperrealistas y más allanamientos en Santa Cruz
Los operativos policiales en Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación contra la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dejaron el fin de semana nuevos hallazgos: máscaras hiperrealistas de silicona, sustancias controladas, documentos y dos cajas fuertes de gran tamaño que se convirtieron en foco central de las pesquisas.
Entre los objetos más llamativos figuran las máscaras de silicona, que reproducen con precisión rasgos faciales, arrugas y poros, y que según las autoridades habrían sido utilizadas para evadir controles de identidad y engañar incluso a sistemas de reconocimiento facial.
Este domingo, personal del Ministerio Público y efectivos antidrogas allanaron una vivienda deshabitada ubicada en la zona norte de la ciudad, entre la radial 26 y el 5to anillo. El fiscal Ismael Palenque informó que “las rejas se encontraban semiabiertas y se pudo evidenciar que el inmueble estaba violentado”, con destrozos en el interior y prendas esparcidas en el suelo. Los equipos de vigilancia estaban desactivados. En el lugar se hallaron paquetes de marihuana tipo hachís, dos perros y documentos que serán analizados para identificar a los propietarios. El operativo se inició tras la denuncia de vecinos que reportaron la presencia de presuntos ciudadanos extranjeros. Palenque no descartó que la propiedad tenga relación con la organización de Marset.
La criminóloga Gabriela Reyes señaló en redes sociales que entre los inmuebles allanados de Marset se encontró marihuana ICE, una sustancia altamente concentrada que, según advirtió en febrero el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, ingresa a Bolivia con fines de tránsito hacia mercados internacionales.
