Marset puede ir 20 años a la cárcel, si colabora con EEUU

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia confirmó que Sebastián Marset compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria para responder a cargos vinculados con una presunta conspiración de lavado de dinero. El uruguayo decidió declarar ante el tribunal y no acogerse a su derecho a guardar silencio. Según reportes de prensa, la justicia estadounidense le habría ofrecido una pena de hasta 20 años de prisión a cambio de que proporcione información relevante sobre el caso.

Según el boletín de prensa de esa institución, en los documentos judiciales se alega que Marset, de 34 años, es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína –incluidos cargamentos de hasta 10 toneladas por envío– desde Sudamérica, principalmente hacia Europa.

“Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley”, señala el documento de las autoridades judiciales de Estados Unidos a la que accedió CORREO DEL SUR.

Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.

INVESTIGACIÓN

El documento revela que la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó el caso. 

También se contó con la importante asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, la Fuerza de Tarea de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las oficinas de país de la DEA en Sudamérica –incluidas Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro– y Europol.

¿QUIÉN FEDERICO SANTORO?

En el documento de la fiscalía norteamericana señala que “un estrecho colaborador de Marset, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias ‘capitán’, operaba desde Paraguay como lavador transnacional de dinero para organizaciones de narcotráfico y facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico desde diversos países de Europa hacia Sudamérica y otros destinos.  

También señala que Santoro y sus co-conspiradores organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de manera encubierta grandes sumas de dinero ilícito, por lo general en euros.  

“Los co-conspiradores de Santoro se especializaban en introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía el movimiento internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Por lo común, Santoro instruía que los fondos fueran entregados en dólares estadounidenses, y un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

En enero de 2021, Marset presuntamente tenía pendientes de cobro más de 17 millones de euros provenientes de las ganancias de un solo envío de cocaína. Santoro organizó la recolección y el lavado de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales fue lavada utilizando el sistema bancario de Estados Unidos. Santoro se declaró culpable el 21 de mayo de 2025 y fue condenado el 23 de julio de 2025 a 15 años de prisión.

Bolivia va tras la red de Marset

Tras la detención y posterior expulsión de Sebastián Marset a Estados Unidos, Bolivia intensifica sus acciones para desarticular los tentáculos de la red criminal internacional que lideraba el narcotraficante uruguayo. 

“Una vez lograda la captura de Marset, realmente comienza el trabajo duro, que es desbaratar esta red criminal”, anunció el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, tras recordar que en los primeros días de la captura se logró afectar la economía de la organización delictiva en al menos 15 millones de dólares.

Anunció que el objetivo principal es desbaratar la organización criminal que extendió sus tentáculos a varios países, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y algunos de Europa, antes de que se recomponga.