Marset comparece este viernes ante la justicia de EEUU por lavado de dinero
El uruguayo es señalado de usar el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar ganancias provenientes del narcotráfico
El traslado de Sebastián Marset de Santa Cruz a Estados Unidos. Foto: Archivo El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset comparecerá este viernes ante el juez de un tribunal federal del Estado de Virginia, en Estados Unidos, por la acusación de lavado de activos y conspiración para delinquir.
La investigación que desarrolló Estados Unidos para acusar a Marset sostiene que era responsable del traslado de toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares, desde Sudamérica hacia Europa, bajo un sistema que lo diferenciaba como uno de los principales narcotraficantes de la región.
Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos concentrará su acusación en el lavado de activos, cargo que puede acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión. Es señalado de usar el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar ganancias provenientes del narcotráfico.
El uruguayo Marset fue investigado por el uso de empresas fachada, transferencias bancarias internacionales, inversiones en equipos de fútbol. También está acusado de conspiración para participar en una red criminal internacional.
Aunque el proceso en EEUU se centra en lo financiero, los cargos están ligados a su rol en el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Europa y África. Es señalado como líder de una estructura que coordinaba rutas y logística.
La colaboración de un exsocio
En agosto de 2023, las autoridades paraguayas detuvieron a Federico Ezequiel Santoro Vasallo, un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay. Como en el caso de Marset, fue enviado a Estados Unidos, donde accedió a colaborar. Su testimonio es uno de los más importantes para la acusación contra el narcotraficante hallado en un barrio de Santa Cruz de la Sierra.
Los fiscales de EEUU señalan a Santoro como el principal “lavador” de dinero de la organización. Su rol consistía en mover grandes sumas de dinero del narcotráfico, canalizarlas a través del sistema financiero internacional usar empresas y cuentas para ocultar el origen ilícito Era el encargado de convertir el dinero de la droga en dinero “legal”.
Santoro se declaró culpable en Estados Unidos. Admitió haber movido más de 11 millones de dólares a través de bancos estadounidenses. Fue condenado a 15 años de prisión. Y desde la sentencia fijada contra él se convirtió en cooperante para el proceso contra Marset.
